山东龙泉管道工程股份有限公司 关于向全资控股公司淄博龙泉盛世物业 有限公司增资的公告

该细则刊载了同意的统一意见。

李文波谭需有履行职责所需的专业知识、工作长处和管理高度集中能力，不假定《新公司法》、《深圳香港交易所交易所公司股票主板原则上》等权利规范所规章的不得担任校董会干事的情形。李文波谭已取得深圳香港交易所交易所颁予的《校董会干事年满证书》，任职年满符合标准要求。

新公司校董会干事李文波谭联系手段：

电话：0519-69653996

传真：0519-69653985

电子邮箱：liwenbo@lq-pipe.cn

联系地址：江苏省泰州市新北区塘河东路533号

近日日前。

临沂青田管道工程控股公司有限新公司校董会

二零二二年六月底十七日

李文波谭消息来源

李文波谭：1983年9月底出生，中国国籍，无境外永久国籍，中国共产党党员，硕士研究生学历。任职泰州星宇车灯控股公司有限新公司香港交易所公共事务代表，泰州第六元素材料科技控股公司有限新公司总经理兼校董会干事、浙江康盛控股公司有限新公司董事长兼校董会干事，现任临沂青田管道工程控股公司有限新公司校董会办公室主任。李文波谭已于2019年4月底可获深圳香港交易所交易所颁予的校董会干事年满证书。

李文波谭与持有者新公司5%以上控股公司的股东、实际高度集中人、新公司其他董事长、协理、高级管理人员不假定联系关系；截至目前，李文波谭未持有者新公司控股公司；李文波谭未受过上交所及其他有关部门的处罚和香港交易所交易所免职，不假定因涉嫌犯罪被司法机关有关单位侦查或者涉嫌依法疏忽被上交所有关单位稽查，尚未有明确结论的情形；不假定曾被上交所在香港交易所期货市场依法亦同反馈公开查询模拟器公示或者被检察院纳入亦同被执行人名单的情形；不假定《新公司法》《深圳香港交易所交易所主板新公司自律监管指引第1号一平板主板新公司规范运作》《新公司章程》等规章的不得担任新公司高级管理人员的情形；其符合标准有关权利、行政机构规范、部门规章、规范性文档和《新公司章程》等要求的任职年满。

香港交易所代码：002671 香港交易所全名：青田控股公司 日前E：2022-058

临沂青田管道工程控股公司有限新公司

第五届监察人第二次内阁会议草案日前

本新公司及监察人全体成员尽有可能反馈曝光内容可的真实、直观和完整，无法不道德所述、欺骗性表述或关键性写明。

一、监察人内阁会议开会讨论情况下

临沂青田管道工程控股公司有限新公司（所列全名“新公司”）第五届监察人第二次内阁会议于2022年6月底14日以书面送达或电子邮件手段接获内阁会议通知，并于2022年6月底17日傍晚11先为通讯投票表决手段开会讨论。本次内阁会议由新公司监察人主席赵玉华女士主持，内阁会议应出席协理3名，实际出席协理3名。本次内阁会议的商量、开会讨论流程符合标准《新公司法》等权利、规范和《新公司章程》的有关规章。

二、监察人内阁会议初审情况下

经与会协理初审，投票表决通过了所列决议：

1、以3票提案，0票反对，0票弃权的投票表决结果，通过《关于向合营子新公司潍坊青田大一统转变商有限新公司并购的决议》。

原则上参看新公司在巨潮交流模拟器（www.cninfo.com.cn）和《中国香港交易所报》《香港交易所时报》曝光的《关于向合营子新公司潍坊青田大一统转变商有限新公司并购的日前》（日前E：2022-060）。

三、核定文档

新公司第五届监察人第二次内阁会议草案。

近日日前。

临沂青田管道工程控股公司有限新公司监察人

二零二二年六月底十七日

香港交易所代码：002671 香港交易所全名：青田控股公司 日前E：2022-057

临沂青田管道工程控股公司有限新公司

第五届校董会第二次内阁会议草案日前

本新公司及校董会全体成员尽有可能反馈曝光内容可的真实、直观和完整，无法不道德所述、欺骗性表述或关键性写明。

一、校董会内阁会议开会讨论情况下

临沂青田管道工程控股公司有限新公司（所列全名“新公司”）第五届校董会第二次内阁会议于2022年6月底14日以书面送达或电子邮件手段接获内阁会议通知，并于2022年6月底17日傍晚9先为通讯投票表决手段开会讨论。本次内阁会议由新公司董事长长付波谭主持，内阁会议应出席董事长5名，实际出席董事长5名。本次内阁会议的商量、开会讨论流程符合标准《新公司法》等权利、规范和《新公司章程》的有关规章。

二、校董会内阁会议初审投票表决情况下

经与会董事长初审，投票表决通过了所列决议：

1、以5票提案，0票反对，0票弃权的投票表决结果，通过《关于聘用新公司校董会干事的决议》；

校董会同意聘用李文波谭担任新公司校董会干事，任期自本次校董会内阁会议初审通过之日起至第五届校董会日前之日止。

《关于聘用校董会干事的日前》参看新公司以外反馈曝光网站巨潮交流模拟器（www.cninfo.com.cn）和新公司以外反馈曝光媒体《中国香港交易所报》、《香港交易所时报》。

新公司统一董事长对本决议刊载了同意的统一意见，参看巨潮交流模拟器（www.cninfo.com.cn）。

2、以5票提案，0票反对，0票弃权的投票表决结果，通过《关于向合营子新公司潍坊青田大一统转变商有限新公司并购的决议》。

校董会同意新公司以收支潍坊青田大一统转变商有限新公司（下称“大一统转变商”）的39,900万元利息对其进行时并购，增加大一统转变商参股39,900万元。本次并购完成后，大一统转变商的参股将由韩圆3,000万元调低韩圆42,900万元，仍为新公司合营子新公司。

《关于向合营子新公司潍坊青田大一统转变商有限新公司并购的日前》参看新公司以外反馈曝光网站巨潮交流模拟器（www.cninfo.com.cn）和新公司以外反馈曝光媒体《中国香港交易所报》、《香港交易所时报》。

三、核定文档

1、新公司第五届校董会第二次内阁会议草案；

2、统一董事长关于第五届校董会第二次内阁会议相关细则的统一意见。

近日日前。

临沂青田管道工程控股公司有限新公司

校董会

二零二二年六月底十七日

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