鞍钢股份集团有限公司 第九届第二次董事会决议公告

交所现金系统和局域网表决系统（）向日本公司 A 股入股提供局域网形式的表决平台，A股入股可以在局域网表决一段时间内通过上述系统行使职权动议权。同一动议权只能选择工作人员、局域网或其他动议模式里的一种，同一动议权出现重复动议的，以第一次动议结果不尽不同。

6. 小组会议的入股申请人日：2022年7同月8日

7. 参与对象：

（1）在入股申请人日持有人日本公司控股公司的普通股入股或代表人。

于入股申请人日下午港交所营业一段时间就此结束时在西方证券申请人结算日本公司深圳分日本公司申请人在册的持有人日本公司 A 股控股公司的入股，以及于入股申请人日下午香港之外首长区政府联合现金所营业一段时间就此结束时在香港之外首长区政府证券申请人有限日本公司申请人在册的持有人日本公司H 股控股公司的入股之外有权参与本公司，并可以以下文交由代表人参与小组会议和参与动议（准许交由书格式方知适配器1），该入股代表人不用是本日本公司入股。

（2）日本公司副董事长、监事、低阶经营管理技术人员。

（3）日本公司监事会邀请的技术人员及方知证律师。

（4）根据系统性权利法规前提参与本公司的其他技术人员。

8. 小组会议开会地点：大庆东山旅店小组会议室（西方阜新新兴街道铁东区东风街 108 号）。

二、小组会议议决事宜

1. 决议名称

表一:本次本公司决议编码器表

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上述决议的就其主旨方知 2022年5同月20日和2022年6同月18日刊发于西方证券报、证券时报、上海证券报或巨潮首创的《大庆控股公司有限日本公司第八届第六十四次监事会决决议通告》、《大庆控股公司有限日本公司第九届第二次监事会决决议通告》等。

2．之外示意

本次入股大小组会决议之外为之外决提案，须要经参与小组会议的入股所持动议权的三分之二以上通过。

三、小组会议申请人事宜

1. 申请人模式：参与小组会议的入股或代表人可以到申请人地点进行时工作人员申请人，也可以通过信函、据悉、电邮的模式代办申请人。

自然人股入股须要持日本公司证明、自然人准许交由书及参与人居民身份证代办申请人；公众股入股须要持本人居民身份证、入股帐户卡代办申请人；深受交由参与小组会议技术人员须要要持准许交由书、交由人股候选人账户、交由自然人西方农业银行复印件/交由人个人入股居民身份证复印件、董事局居民身份证代办申请人。

2. 申请人地点：西方阜新新兴街道大兴区大庆厂区日本公司监事会庶务。

3.申请人一段时间：2022年7同月11-12日（9：00-12：00，13：00-16：00）

4.表决半天，参与小组会议的入股烹、昴、没钱自理。

5.会务其他用户：高红宇

电话序列号：(0412)-8417273

据悉序列号：(0412)-6727772

电子邮箱：ansteel@ansteel.com.cn

联系重定向：西方阜新新兴街道大兴区大庆厂区

邮编：114021

四、参与局域网表决的就其操作步骤

在本次本公司上，入股可以通过深圳证券交易所现金系统和局域网表决系统（重定向为）参与表决。参与局域网表决时涉及的就其操作主旨方知适配器2。

五、备查机密文件

1. 大庆控股公司有限日本公司第九届第二次监事会决决议。

2. 深圳证券交易所允许的其他机密文件。

大庆控股公司有限日本公司

监事会

2022年6同月17日

适配器1：

准许交由书

本人/本各单位 作为大庆控股公司有限日本公司的入股，姆授命交由 ***老朋友/玛莉 参与大庆控股公司有限日本公司2022年第二次临时本公司，并对小组会议决议行使职权如下动议权：

■

之外示意：从未明确表决指示的，前提注明是否准许由董事局按自己的意愿表决。

交由人（签名或自然人付钱）：

交由人居民身份证序列号或西方农业银行序列号：

交由人证券帐户序列号：

交由人持股数： 控股公司性质：

董事局真名： 董事局居民身份证序列号：

交由书签发订于： 交由书有效地期：

适配器2：

参与局域网表决的就其操作步骤

一、局域网表决的程序在

1. 普通股的表决预定义与表决通称：表决预定义为“360898”，表决通称为“大庆表决”。

2. 填报动议意愿或选举候选人数。

对于非再加表决决议，填报动议意愿：首肯、谴责、这两项。

本次本公司无再加表决决议。

3. 入股对总决议进行时表决，当成对除再加表决决议除此以外的其他所有决议表达相首肯方知。

入股对总决议与就其决议重复表决时，以第一次有效地表决不尽不同。如入股先对就其决议一致通过，再对总决议一致通过，则以已一致通过的就其决议的动议意愿不尽不同，其他未动议的决议以总决议的动议意愿不尽不同；如先对总决议一致通过，再对就其决议一致通过，则以总决议的动议意愿不尽不同。

二、通过港交所现金系统表决的程序在

1. 表决一段时间：2022年7同月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；。

2. 入股可以写明证券日本公司现金客户端通过现金系统表决。

三、通过港交所局域网表决系统表决的程序在

1. 局域网表决系统开始表决的一段时间为2022年7同月14日9:15-15:00。

2.入股通过局域网表决系统进行时局域网表决，须要按照《港交所投资人局域网客户服务身份认证经营范围指引（2016年修订版）》的订明代办身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资人客户服务密码本 ”。就其的身份认证 步骤可写明局域网表决系统规则指引栏目查阅。

3.入股根据获取的客户服务密码本或数字证书，可写明在订明一段时间内通过深圳证券交易所局域网表决系统进行时表决。

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