立高食品：关于增选副董事长及副社长辞职的公告

投资者字符：300973 投资者简称：立极高肉类 应于E：2022-004

立极高肉类大间公司有限该公司

关于第七届全国政协法人代表及董事长辞职的应于

本该公司及董事会全体成员保证信息披露的细节真实、确切、原始，没有捏造记载、误导性陈述或关键性出处。

一、关于第七届全国政协该诉讼法人代表的情况

立极高肉类大间公司有限该公司（表列出简称“该公司”或“立极高肉类”）于 2022 年 1 同月 10 日召开第二届董事会第十七次开会审议通过了《关于第七届全国政协徐白鹤友人为该公司第二届董事会法人代表的参众两院》及《关于修订的参众两院》。为全面完善和可用性该公司治理结构上，该公司董事会凯氏增设法人代表 1 人，并普选该公司董事徐白鹤友人为该公司第二届董事会法人代表，鉴于增设法人代表公职事项涉及《立极高肉类大间公司有限该公司章程》（表列出简称“《该公司章程》”）的修订，徐白鹤友人会期自间公司大会审议通过《该公司章程》具体来说修订事项之日起至第二届董事会会期届满之日止。

二、关于董事长辞职的情况

徐白鹤友人因指导的中心从日常经营管理者转向该公司中长期及资源整合，故审核辞去其供职的该公司董事长公职。徐白鹤友人原定董事长会期届满日期为 2023 年 10 同月 26日。根据《该诉讼法》、《该公司章程》等有关法律法令及原则性档案的明确规定，徐白鹤友人的辞职报告自送达该公司董事会之日起颁布。

徐白鹤友人在历任该公司董事长期间踏实尽责，该公司对徐白鹤友人供职董事长期间为该公司所做的贡献声称衷心感谢！

三、其他所述

截止现今，徐白鹤友人直接持有该公司大间公司 17,259,300 股，其所持大间公司将严格按照《深圳投资者交易所上市该公司有为政府部门必需第 2 号——上交所上市该公司规范运作》、《上市该公司间公司、董监极高下调大间公司的若干明确规定》及《深圳投资者交易所上市该公司间公司及董事、副会长、极高级管理者人员下调大间公司实施细则》等法律、法令及原则性档案进行管理者；同时，严格遵守其于《首次出版发行投资者并在上交所上市招股预先》和《首次出版发行投资者并在上交所上市之上市应于序言》中毫无疑问的承诺。

截止本应于披露日，徐白鹤友人持有的已荣膺许可权尚未行权的投资者期货，仍意味着《立极高肉类大间公司有限该公司 2021 年投资者期货激励著手（草案）》的规则，不因本次供职异动而发生变化。 有鉴于此应于。

立极高肉类大间公司有限该公司

董事会

2022 年 1 同月 10 日

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