Shannon芯创科技股份有限公司 第四届董事会第十三次（临时） 会议决议公告

，知会一些公司全体副会长于2022年1同月5日以通讯系统方式为开会第四届监察人第十三次（临时）代表大会。代表大会由监察人主席宋建彪恩师主持，代表大会可不到副会长3人，亲自出席会议副会长3人。本次代表大会的出席会议总数、齐集开会程序来、会议厅素材原则上具备《一些法律条文》和《一些公司章程》的建议。

二、监察人代表大会议决可能

出席会议本次代表大会的副会长对此表人事以投选票议案的方式为，顺利顺利完成了议全民公决案：

1、议决通过《关于以前所财政管理不足之处说明的议程》。

经审计，监察人认为：一些公司本次财政管理不足之处说明具备《中小企业财政管理准则第28号逐个财政管理国策、财政管理估算修正和不足之处说明》及《公开发表证券交易的一些公司接收者公开编报准则第19号逐个财政接收者的说明及无关公开》的有关按规定，说明后的接收者只能更客观性、言行地再现一些公司2020获选改定原属的经销不善和经销全面性，有助于更高一些公司财政接收者能量密度，监察人关于本次财政管理不足之处说明人事的议决和议案程序来具备法规以及《一些公司章程》的无关按规定，不实际上破坏一些公司及全体入股既得利益的情形。监察人拒绝本次以前所财政管理不足之处说明人事。

财政管理师杰尼斯事务所中的审众外环财政管理师杰尼斯事务所（多种不同都可的公司）、单一财政顾问华安证券交易股份有限一些公司分别就2020获选改定原属财政研究报告说明无关人事确有了取证研究报告、复查观点。

参看一些公司同一天在《中的国证券交易报》、《证券交易时报》、《证券交易日报》、《厦门证券交易报》和巨潮资讯网（）上发表文章的《关于2020获选改定原属财政研究报告财政管理不足之处说明的可不于》（可不于序号：2022-003）、《2020获选改定原属财政研究报告说明人事的专项说明》、《关于一些公司2020获选改定原属财政研究报告说明人事的专项取证研究报告》、《华安证券交易股份有限一些公司关于一些公司2020获选改定原属财政研究报告财政管理不足之处说明的复查观点》。

三、中常会邮件

1、《第四届监察人第十三次（临时）代表大会全民公决》。

实为可不于。

库珀芯创三洋有限一些公司监察人

2022年1同月6日

证券交易代码：300475 证券交易通称：库珀芯创 可不于序号：2022-003

库珀芯创三洋有限一些公司

关于2020获选改定原属财政研究报告

财政管理不足之处说明的可不于

本一些公司及监察人其下属保障接收者公开素材的主观、吻合和零碎，无法不道德可知、误导性申辩或灾难性遗漏。

特别提示：

1、本次财政管理不足之处说明只能因素2020获选改定财政研究报告等邮件中的的民营中小企业、开店开发成本、财政费用和关连性方股选票交易等接收者，对2020获选改定财政研究报告的国有资产投资额、支出投资额、所有者合法权益投资额以及利润投资额、上年和归于母一些公司入股的上年不消除因素,对上市一些公司财政研究报告不消除因素。本次财政管理不足之处说明人事对财政研究报告不具就其因素，不必致使一些公司无关获选实效物理性质发生相反。

库珀芯创三洋有限一些公司（此表通称“一些公司”）于2022年1同月5日开会的第四届监察人第十三次（临时）代表大会及第四届监察人第十三次（临时）代表大会议决通过了《关于以前所财政管理不足之处说明的议程》。根据《中小企业财政管理准则第28号逐个财政管理国策、财政管理估算修正和不足之处说明》及《公开发表证券交易的一些公司接收者公开编报准则第19号逐个财政接收者的说明及无关公开》的无关按规定，一些公司对2020获选改定原属财政研究报告不足之处无关人事顺利顺利完成说明，具体可能如下：

一、说明人事的物理性质及因素

2021年4同月，一些公司因并购为首创泰科技有限一些公司（此表通称“为首创泰”）人事（此表通称“灾难性国有资产并购”）各单位了2020获选改定原属财政研究报告。

一些公司在对2021年7同月顺利完成并购的全资子一些公司为首创泰金融业务顺利顺利完成梳理过程中的见到，2020年1-8同月前所夕为首创泰有6纸按照商业贸易协议书证实为利润和开发成本的股选票交易,经上报为风险投银行贷款融业务，按照有价证券银行贷款金融业务处置只能更吻合的再现股选票交易实际，该人事致使一些公司在灾难性国有资产并购前所夕公开的2020获选改定原属财政研究报告等邮件中的的民营中小企业、开店开发成本、财政费用和关连性方股选票交易等接收者实际上不足之处。为更客观性、言行地再现一些公司2020获选改定原属的经销不善和经销全面性，经一些公司第四届监察人第十三次（临时）代表大会议决通过，一些公司对该财政管理不足之处人事和关连性股选票交易顺利顺利完成说明。

二、说明人事的财政因素和说明后的财政指标

（一）对2020年12同月31日改定原属国有资产支出表的因素

对2020年12同月31日改定原属国有资产支出表不实际上因素。

（二）对2020获选改定原属利润表的因素

单位：投资额元

■

上述说明人事对上年及归于母一些公司入股的上年不消除因素。

（三）说明人事就其的财政研究报告括弧

1、括弧十一、4关连性方股选票交易可能

（1）说明前所财政研究报告括弧

交货产品/接受劳务可能

单位：投资额元

■

（2）说明后财政研究报告括弧

关连性方银行贷款有价证券

单位：投资额元

■

关连性方股选票交易说明为关连性方银行贷款有价证券（拆入）一共款项93,138,988.30元。

2、括弧七、28民营中小企业和开店开发成本

单位：投资额元

■

3、括弧七、33财政费用

单位：投资额元

■

三、说明人事对灾难性国有资产购入无关邮件的因素

本次财政管理不足之处说明人事对一些公司公开的《六安聚隆电机三洋有限一些公司灾难性国有资产购入研究白皮书（草案）（三次增补稿）》中的为首创泰2020年的财政数据因素如下：

单位：投资额元

■

上述说明人事对上年及归于母一些公司入股的上年不消除因素。

本次财政管理不足之处说明人事对《六安聚隆电机三洋有限一些公司灾难性国有资产购入研究白皮书（草案）（三次增补稿）》中的为首创泰2020年的关连性股选票交易等的因素以及对上市一些公司2020年改定原属财政研究报告的因素参看“二、说明人事的财政因素和说明后的财政指标”。

四、说明人事对修正全名是、证券交易通称公开邮件的因素

一些公司于2021年10同月12日、2021年11同月4日公开的《关于布氏修正一些公司全名是、证券交易通称、金融业务及增补〈一些公司章程〉的可不于》、《关于修正一些公司全名是、证券交易通称、金融业务暨顺利完成酒店业修正备案的可不于》说明如下：

说明前所：

■

说明后;

■

上述说明对一些公司修正中小企业全名是、证券交易通称人事无法灾难性因素。

五、专项观点

（一）监察人观点

一些公司本次财政管理不足之处说明具备《中小企业财政管理准则第28号逐个财政管理国策、财政管理估算修正和不足之处说明》及《公开发表证券交易的一些公司接收者公开编报准则第19号逐个财政接收者的说明及无关公开》的有关按规定，说明后的接收者只能更客观性、言行地再现一些公司2020获选改定原属的经销不善和经销全面性，有助于更高一些公司财政接收者能量密度。监察人拒绝本次以前所财政管理不足之处说明人事。

（二）单一总经理观点

一些公司本次财政管理不足之处说明具备《中小企业财政管理准则第28号逐个财政管理国策、财政管理估算修正和不足之处说明》及《公开发表证券交易的一些公司接收者公开编报准则第19号逐个财政接收者的说明及无关公开》的有关按规定，说明后的接收者只能更客观性、言行地再现一些公司2020获选改定原属的经销不善和经销全面性，有助于更高一些公司财政接收者能量密度，不实际上破坏一些公司及全体入股既得利益的情形。单一总经理拒绝本次以前所财政管理不足之处说明人事。

（三）监察人观点

一些公司本次财政管理不足之处说明具备《中小企业财政管理准则第28号逐个财政管理国策、财政管理估算修正和不足之处说明》及《公开发表证券交易的一些公司接收者公开编报准则第19号逐个财政接收者的说明及无关公开》的有关按规定，说明后的接收者只能更客观性、言行地再现一些公司2020获选改定原属的经销不善和经销全面性，有助于更高一些公司财政接收者能量密度，监察人关于本次财政管理不足之处说明人事的议决和议案程序来具备法规以及《一些公司章程》的无关按规定，不实际上破坏一些公司及全体入股既得利益的情形。监察人拒绝本次以前所财政管理不足之处说明人事。

（四）财政管理师观点

中的审众外环财政管理师杰尼斯事务所（多种不同都可的公司）认为一些公司各单位的专项说明在所有灾难性全面性按照中的国证券交易监督管理委员会发布的《公开发表证券交易的一些公司接收者公开编报准则第19号逐个财政接收者的说明及无关公开》的按规定各单位，本次财政管理不足之处说明人事对财政研究报告不具就其因素，不必致使一些公司无关获选实效物理性质发生相反，并确有了《关于一些公司2020获选改定原属财政研究报告说明人事的专项取证研究报告》（众外环专字（2021）0101674号）。

（五）单一财政顾问观点

一些公司本次财政管理不足之处说明具备《中小企业财政管理准则第28号逐个财政管理国策、财政管理估算修正和不足之处说明》及《公开发表证券交易的一些公司接收者公开编报准则第19号逐个财政接收者的说明及无关公开》的有关按规定，说明后的接收者只能更客观性、言行地再现一些公司2020获选改定原属的经销不善和经销全面性，有助于更高一些公司财政接收者能量密度。本次财政管理不足之处说明从未对一些公司归于母一些公司入股的上年消除因素，民营中小企业说明款项占说明前所民营中小企业的比例为1.51%，本次财政管理不足之处说明人事对财政研究报告不具就其因素，不必致使一些公司无关获选实效物理性质发生相反。

综上，单一财政顾问对库珀芯创本次以前所财政管理不足之处说明人事无异议。

六、中常会邮件

1、《第四届监察人第十三次（临时）代表大会全民公决》；

2、《第四届监察人第十三次（临时）代表大会全民公决》；

3、《单一总经理关于第四届监察人第十三次（临时）代表大会无关人事的单一观点》；

4、中的审众外环财政管理师杰尼斯事务所（多种不同都可的公司）确有的《关于一些公司2020获选改定原属财政研究报告说明人事的专项取证研究报告》；

5、华安证券交易股份有限一些公司确有的《华安证券交易股份有限一些公司关于一些公司2020获选改定原属财政研究报告财政管理不足之处说明的复查观点》。

实为可不于。

库珀芯创三洋有限一些公司监察人

2022年1同月6日

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