鼎捷软件：鼎捷软件关于公司董事离职暨补选非独立董事的公告

证券文档：300378 证券通称：鼎捷软件 公告编码：2021-12122

鼎捷软件作价有限的公司

关于的公司理事辞任暨补选非单独理事的公告

本的公司及理事会全体领导者保证文档披露主旨的真实、准确和原始，没有虚假历史文献、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件作价有限的公司（都有通称“的公司”）理事会于近日发给的公司理事唐世刚老朋友的辞任报告。唐世刚老朋友因个人原因向理事会申请辞去的公司理事及战略思想副主任会副主出任务。辞任后，唐世刚老朋友将不对的公司内兼任其他解职。

截至本公告日，唐世刚老朋友从未所有者的公司作价。根据《中华民国的破产法》（都有通称“《的破产法》”）及《鼎捷软件作价有限的公司章程》（都有通称“《的公司章程》”）等关的规章，唐世刚老朋友的辞任不会导致的公司理事会领导者低于法定最低人数，辞任报告自送达的公司理事会伊始颁布。唐世刚老朋友原定行使职权为 2020年 8 年底 7 日至的公司第四届理事会届满之日止（2023 年 5 年底 7 日），其不实际上从未履行完毕的关的承诺。

的公司理事会对唐世刚老朋友兼任理事此后为的公司的发展所做出的重大贡献表示衷心感谢！

为保证的公司理事会工作正常开展，经的公司理事会推荐，高票副主任会审核，的公司第四届理事会第十六次全体会议审查会通过了《关于高票刘宗长老朋友为的公司第四届理事会理事选举前的议案》，同意高票刘宗长老朋友为的公司第四届理事会理事选举前及战略思想副主任会副主任，行使职权自 2022 年第一次临时股东大会通过伊始至第四届理事会行使职权届满之日止。刘宗长老朋友的履历详见附件。

的公司单独理事对此事项发表了单独观点，相信理事选举前的出任教师资格、高票程序均相符《的破产法》及《的公司章程》等有关规章，并同意将该议案草拟的公司2022 年第一次临时股东大会审查会。具体主旨详见的公司同日披露于深圳证券交易所原则上的创业板文档披露该网站巨潮网际网路讨论区的单独理事观点。

特此公告。鼎捷软件作价有限的公司

理事会二〇二一年十二年底二十日附件 理事选举前及战略思想副主任会副主任履历

刘宗长老朋友：1989 年 7 年底出生，汉族，中国无国籍，无境外永久居留权，拿到东南大学电气文档、美国密西根大学机械工程学位，以及美国辛辛那提大学机械工程理学士。2019 年 3 年底至今兼任据悉工业讨论区作价有限的公司首席数据官，负责工业讨论区平台合作开发、内部电子化转型促进及对外科技客户服务业务。

截至本公告披露日，刘宗长老朋友从未所有者的公司作价。刘宗长老朋友与所有者的公司5%以上作价的股东及其他理事、副议长、高级管理人员之间不实际上关联关系。从未受过深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩处；其出任教师资格相符《的破产法》及《的公司章程》的关的规章，不实际上《深圳证券交易所创业板上市的公司规范执行指引》第 3.2.4 条规章的情形，不属于不对被执行人。

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