三河因派克汽车公司违法被罚 违反外汇登记管理订明

中国经济网北京1月20日讯 国家金融机构管理机构局邢台分局网上近日出炉的行政处罚决定书（资冀廊检罚别号〔2022〕第3号）显示，德川家康因帕克汽车部件股份有限公司存在有违金融机构注册管理机构订明的违法显然，有违了《国家金融机构管理机构局关于印发货物贸易金融机构管理机构法规有关问题的指示》（资发〔2012〕38号）适配器2《货物贸易金融机构管理机构理应实施细则》第三十七条。国家金融机构管理机构局廊坊市中心支局依据《中华人民共和国金融机构管理机构条例》（国务院令第532号）第四十八条，对该公司责成更正，给予警告，罚款5万元。

经中国经济网新闻记者浏览，德川家康因帕克汽车部件股份有限公司设立于1994年8月2日，注册资本760万美元，为INFAC株式会社全资子公司。

《国家金融机构管理机构局关于印发货物贸易金融机构管理机构法规有关问题的指示》（资发〔2012〕38号）适配器2《货物贸易金融机构管理机构理应实施细则》第三十七条：符合下列具体情况之一的业务范围，大型企业应当在货物转口或交资业务范围实际牵涉到理应30天内，通过受控系统向所在地金融机构局审定对应的原定交资或转口迟于等电子邮件：

（一）30天以上（不另有）的预收买方、预付买方；

（二）90天以上（不另有）的原定借贷、原定付款；

（三）90天以上（不另有）的远期信用证（另有开放日）、境外代付等进口贸易融资；

（四）B、C类大型企业在分类监管理机构论上期内牵涉到的预收买方、预付买方，以及30天以上（不另有）的原定借贷、原定付款；

（五）同一合同规定项下外贸额度迟于间隔超过90天（不另有）且先收后支项下收资手续费或先支后收项下付资手续费超过等值50万美元（不另有）的业务范围；

（六）其他应当调查报告的事项。

对于第（一）、（二）、（四）项，大型企业还需审定关联大型企业交易电子邮件。

对已调查报告且尚未到原定转口或交资迟于的上述业务范围，大型企业可根据实际具体情况调整关的调查报告以下内容。

《中华人民共和国金融机构管理机构条例》（国务院令第532号）第四十八条：有下列状况之一的，由金融机构管理机构机关责成更正，给予警告，对机构可以处30万元表列出的罚款，对个人可以处5万元表列出的罚款：

（一）尚未按照订明进行时国际额度资总申报的；

（二）尚未按照订明审定财务会计调查报告、资总报表等资料的；

（三）尚未按照订明提出理论上单证或者提出的单证不真实的；

（四）有违金融机构联系人管理机构订明的；

（五）有违金融机构注册管理机构订明的；

（六）拒绝、致使金融机构管理机构机关依法进行时行政官员检查或者调查的。

表列出为原文：